у Дубаї обвинувачений у шахрайстві на 1,7 мільярда доларів Санджай Шах оскаржує екстрадицію до Данії
Адвокат британця Санджая Шаха, заарештованого в Дубаї за підозрою в організації податкового шахрайства, попросив суддів не видавати Данії його підзахисного
Данія наполягає на екстрадиції трейдера хедж-фонду Санджая Шаха, а його адвокат Алі Аль-Заруні просить відхилити запит датської влади. На сьогоднішньому судовому засіданні Аль-Заруні заявив, що договір про екстрадицію між двома країнами підписаний з порушеннями, повідомив Bloomberg 5 вересня 2022 року.
Виступаючи перед судом, захисник наполягав на відхиленні запиту Данії. Після суду він уточнив журналістам, що порушення в договорі допустила данська сторона. Прокуратура Дубая не прокоментувала заяву адвоката, хоча раніше представники наглядового відомства не виключали, що Шах може бути екстрадований.
Санджай Шах живе в Дубаї останні кілька років. Він працював керуючим менеджером у місцевому центрі для дітей-аутистів і очолював британську благодійну організацію Autism Rocks, яка організовує концерти зірок для збору грошей нужденним.
Шах і ще кілька осіб підозрюються в організації шахрайської податкової схеми, що діяла близько трьох років, починаючи з 2012 року. За даними слідчих органів Данії, завдяки сприянню Шаха власники іноземних компаній вимагали відшкодування податків, представляючись власниками акцій Данських фірм. На це відшкодування вони не мали права. Збиток від злочинної діяльності оцінюється в 1,7 млрд доларів.
Шаха заарештували в Дубаї незабаром після того, як виходець з ОАЕ став президентом Інтерполу. Затриманий на підставі міжнародного ордера винним себе не визнав, про що не раз заявляв в інтерв'ю. На сьогоднішньому засіданні суду він не був присутній-допит йшов через Інтернет . Рішення про екстрадицію британця Суд прийме 12 вересня.
Раніше «WorldBank.org.ua» розповів про те, що федеральна поліція Австралії конфіскувала Нерухомість і колекцію предметів розкоші на суму понад 600 млн. доларів за 2 роки.
