Binance посприяла арешту засновника платформи цифрових активів Bitzlato, обвинуваченого в шахрайстві
Надійшли новини про те, що компанія Binance надала істотну допомогу правоохоронним органам в тому, щоб з'ясувати місце розташування і затримати керівника Bitzlato
Bitzlato характеризується, як P2P-обмінник, що дозволяє обмінювати криптовалюта з іншими користувачами за найбільш вигідним курсом. Після оголошення цього найменування шахрайською організацією, FinCEN, американський підрозділ фінансової розвідки Мінфіну, перекрив іншим установам перекази та грошові операції з цією криптобіржею. Про цю новину повідомив Bloomberg 19 січня 2023 року.
За повідомленнями Міністерства юстиції, Bitzlato обробила незаконні кошти, включаючи мільйони доларів за допомогою програм-вимагачів. Стало відомо, що дві третини основних контрагентів Bitzlato пов'язані з ринками даркнета або шахрайством. Криптобіржа Bitzlato, зареєстрована в Гонконзі, має "тісні зв'язки з Росією", що підтверджується документом Міністерства фінансів США . Також підкреслено, що згадане найменування обумовлюється в якості «фінансової установи, що займається відмиванням грошей у зв'язку з незаконними фінансами Росії.
Binance Holdings Ltd продемонструвала прихильність співпраці з правоохоронними органами по всьому світу. Завдяки компанії вдалося затримати засновника Bitzlato Анатолія Легкодимова за приховування доходів від незаконних азартних ігор та угод з наркотиками на суму понад 700 млн.доларів.
Міністерство фінансів також стверджує, що в ролі основних контрагентів Bitzlato є Hydra, Local Bitcoins і TheFiniko, які на даний момент утримуються від коментарів. При цьому Hydra є пов'язаним з Росією даркнет ринком, а TheFiniko характеризується як російська схема.
На даний момент сайт Blizato містить інформацію про те, що власник заарештований в рамках скоординованих дій міжнародних правоохоронних органів.
Раніше «WorldBank.org.ua» розповів про те, що Binance.US набуває активи збанкрутілої кріптовалютной фірми Voyager.
