Рейтинг

Найгучніші фінансові піраміди та схеми Понці

Рік краху або розкриття, країна, масштаб і наслідки для організаторів. Оцінки масштабів — за даними МВФ, SEC, прокурорів і ліквідаторів у переказі відкритих джерел; сума повернень у справі Мейдоффа — за сайтом ліквідатора станом на 13.10.2026.

Докладніше — у статті Найгучніші фінансові піраміди в історії та як розпізнати піраміду

Масштаб Наслідки для організаторів Джерело
1 Компанія Південних морів (біржова бульбашка) 1720 Велика Британія акції зросли приблизно з £100 до £1000 і впали назад до кінця 1720 року; розорилися тисячі інвесторів розслідування парламенту, Bubble Act 1720 Wikipedia: South Sea Company
2 Securities Exchange Company, Чарльз Понці 1920 США збитки близько $20 млн тодішніх доларів ув'язнення, депортація до Італії Wikipedia: Charles Ponzi
3 Caritas, Іоан Стойка 1994 Румунія від 2 до 8 млн вкладників (за різними оцінками); борг при банкрутстві близько $450 млн вирок 1995 року — 7 років, в апеляції скорочено Wikipedia: Caritas (Ponzi scheme)
4 Албанські піраміди 1997 Албанія зобов'язання в піку — майже половина ВВП; вкладали близько двох третин населення заворушення, відставка уряду, близько 2 тис. загиблих МВФ, Finance & Development, 2000
5 Mutual Benefits Corporation, Джоел Стайнгер 2004 США поліси на близько $1,25 млрд, майже 30 тис. інвесторів компанію закрила SEC; Стайнгер — 20 років ув'язнення Wikipedia: Mutual Benefits Corporation
6 BLMIS, Бернард Мейдофф 2008 США до $65 млрд «паперових» коштів клієнтів; ліквідатор повернув близько $15,5 млрд (станом на 13.10.2026) 150 років ув'язнення (2009), помер у 2021 році madofftrustee.com
7 Stanford International Bank, Аллен Стенфорд 2009 США / Антигуа і Барбуда депозитні сертифікати приблизно на $7 млрд 110 років ув'язнення (2012) Wikipedia: Allen Stanford
8 OneCoin, Ружа Ігнатова 2017 Болгарія / міжнародна близько $4 млрд за оцінкою прокурорів США Ігнатова в розшуку ФБР; співзасновник Грінвуд — 20 років (2023) Wikipedia: OneCoin