Рейтинг
Найбільші фінансові шахрайства XX–XXI століть
Рік розкриття, суть схеми, масштаб і наслідки для організаторів. Оцінки збитків за даними судів, регуляторів і ліквідаторів у переказі відкритих джерел; сума повернень у справі Мейдоффа — за сайтом ліквідатора станом на 13.10.2026.
Докладніше — у статті Найбільші шахраї та фінансові афери в історії світу
7 позицій
| Схема і масштаб | Чим закінчилося | Джерело | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чарльз Понці, Securities Exchange Company | 1920 | США | «арбітраж» поштових купонів; виплати старим вкладникам з нових внесків; збитки близько $20 млн тодішніх доларів | ув'язнення, депортація до Італії | Wikipedia: Charles Ponzi | |
| 2 | Enron | 2001 | США | приховування боргів через спеціальні структури та маніпулятивний облік; банкрутство 2 грудня 2001 року | Джеффрі Скіллінг — 24 роки 4 місяці (у 2013 році скорочено на 10 років); аудитор Arthur Andersen фактично припинив діяльність | Wikipedia: Enron scandal | |
| 3 | Бернард Мейдофф, BLMIS | 2008 | США | схема Понці в інвестиційному підрозділі; оцінка — до $65 млрд «паперових» коштів клієнтів; ліквідатор повернув близько $15,5 млрд (станом на 13.10.2026) | 150 років ув'язнення (2009), помер у 2021 році | madofftrustee.com | |
| 4 | Аллен Стенфорд, Stanford International Bank | 2009 | США / Антигуа і Барбуда | депозитні сертифікати офшорного банку на близько $7 млрд — за висновком SEC, схема Понці | 110 років ув'язнення (2012), апеляцію відхилено в 2015 році | Wikipedia: Allen Stanford | |
| 5 | Theranos, Елізабет Голмс | 2015 | США | неправдиві заяви про технологію аналізу крові; за даними SEC, залучено $700 млн інвестицій | 11 років 3 місяці ув'язнення (листопад 2022 року) | Wikipedia: Elizabeth Holmes | |
| 6 | Wirecard | 2020 | Німеччина | фіктивні активи в балансі; «зникли» 1,9 млрд євро, неплатоспроможність 25 червня 2020 року | арешт CEO Маркуса Брауна; Ян Марсалек у розшуку Європолу та Інтерполу | Wikipedia: Wirecard scandal | |
| 7 | FTX, Сем Бенкман-Фрід | 2022 | США / Багами | використання коштів клієнтів криптобіржі пов'язаною фірмою Alameda Research; банкрутство в листопаді 2022 року | 25 років ув'язнення і конфіскація близько $11 млрд (28.03.2024) | Wikipedia: Sam Bankman-Fried |