масовий витік інформації з Credit Suisse
Масовий витік інформації з Credit Suisse показує, що банк керував сотнями мільйонів доларів з клієнтами, пов'язаними зі злочинною діяльністю
Масштабна витік інформації з Credit Suisse показала, що глобальний Інвестиційний банк керував сотнями мільйонів доларів, разом з відомими злочинцями і порушниками прав людини.
Крім обслуговування деяких з найбагатших і найвпливовіших фігур у світі, дані, отримані від Süddeutsche Zeitung, однієї з німецьких газет, а також від The New York Times, довели, що дана Банкова організація працювала з кількома неоднозначними фігурами, які мають відношення до злочинної діяльності.
Надані невідомим інформатором дані містять матеріали про більш ніж 18 тисяч банківських рахунків, які активні починаючи з 1940-х по 2010-і роки, що містять кошти на загальну кількість понад 100 мільярдів доларів.
Газета New York Times повідомила, що в числі власників рахунків, перерахованих в результатах дослідження, були король Йорданії Абдалла II, два сини єгипетського лідера Хосні Мубарака і сини глави пакистанської розвідки, який брав участь у переправленні великих сум грошей з декількох країн ісламським партизанам в Афганістані і корумпованим чиновникам Венесуели.
За даними газети The New York Times, були також виявлені 25 закритих рахунків на загальну суму 270 мільйонів доларів, що належать особам, обвинуваченим у причетності до нафтового скандалу у Венесуелі, включаючи колишнього заступника міністра енергетики Венесуели Нервіса Віллалобоса.
У своїй заяві Credit Suisse заявив у неділю, що "рішуче спростовує звинувачення та інсинуації щодо передбачуваної ділової практики банку".
"представлені питання носять переважно історичний характер, в деяких випадках відносяться до 1940-х років, і виклад цих питань засноване на частковій, неточній або вибіркової інформації, вирваної з контексту, що призводить до тенденційного тлумачення поведінки банку", — оголосив даний Швейцарський фінансовий конгломерат.
Далі стало відомо, що раніше він вже вживав заходів "відповідно до чинної політики і нормативними вимогами у відповідний час" щодо проблемних користувачів, доповнивши, що недавнє внутрішній аналіз показав, що 90% зазначених активів "сьогодні закриті або перебували в процесі закриття до отримання запитів преси".
Цей інцидент став останнім випадком зростаючої уваги до швейцарських банків, які давно стали синонімом надбагатих людей і злочинної діяльності, пов'язаної з податковим шахрайством, відмиванням грошей і розкраданням, завдяки суворим законам про банківську таємницю.
Це також відбувається на тлі цілого ряду недавніх скандалів в Credit Suisse, включаючи крах Archegos Capital Management, в результаті якого банк зазнав значних збитків, і оприлюднення його фондів в Greensill Capital. Ці інциденти викликали занепокоєння щодо можливостей компанії з управління ризиками та призвели до відходу майже 90 банківських службовців по всій організації.
"це стає нелегкою боротьбою у Вашому банку", - сказав колишній співробітник Credit Suisse рід Александер в Інтерв'ю Insider У жовтні. "Ви не хочете брати участь у цій битві".
